你卖U为什么会被冻结之逻辑干货篇。。。
最后编辑时间:2023-07-16 19:28:06 来源:未知 作者:未知 阅读量: 未知
在冻卡后学习怎么做,我们不如先来学习怎么避免冻卡,了解你的资金来源到底是怎么一回事,如何做好防范和高危交易,这才是最重要的。
电信诈骗里面有这么几个角色,话务员就是负责拨打诈骗电话的,水房负责洗钱,卡农负责全国到处收购银行卡,卡农收来大量银行卡以后,话务员就忽悠受害者把钱打到全国各地收来的卡里面,骗来的钱一到位,水房就要开始洗钱了。
他们马上会通过网购、炒股、买数字货币等方式把骗来的前分流道不同的二级账户里面,再从二级卡分流道好多的三级卡里面,这个赃款被稀释成无数笔看起来还算正常的资金以后,才会通过数字货币的方式流向诈骗犯手里。
所以他们会在各种平台上找各种币商买U,而越大的平台风控就越严格,所以他们也会在很多小平台进行买U操作。
而币商没有所谓的风控机制,大概率会被中招,但是币商中招后,你刚好又去交易所卖U,所以币商刚才收的赃款就打给了你账户,你不被冻谁被冻?
这里面有一种很恐怖的东西,你在交易所卖U被冻卡,其实诈骗犯那里已经过了2级加币商就是三级,而到了你这里是4级卡,相对还要好一点。
币商只是冻卡,他们资金不会有损失,但是他打给你了,钱在你账户上,冻卡加资金损失就是散户来承担。
散户如何避免收到赃款呢?别去找那些什么教你用信用卡、小地方银行的OTC收款方式,这都特么18年前的东西了,现在还拿出来忽悠。
做到安全,大额就必须找熟悉的币商,不认识的别特么产生交易行为,你必须能随时能找到币商、实名制的,并且收现金。
(责任编辑:管理)
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